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Blanchiment d’argent : Ils font de la résistance

Depuis le 1er avril, les gestionnaires de fortune sont soumis aux mêmes dispositions légales que les banques. Ils doivent déterminer l’origine de l’argent qui leur est confié, se soumettre à un contrôle et annoncer à l’autorité les cas douteux. La loi prévoit un organe de contrôle intégré au Département fédéral des finances et des organisations privées d’auto-contrôle agréées par l’autorité. Les intéressés ont le choix de se soumettre à l’une ou l’autre de ces deux formes de contrôles. Mais ils font de la résistance : un peu plus de la moitié seulement des 1200 avocats et notaires exerçant des activités financières s’est annoncée ; quant aux 10 000 autres gestionnaires de fortune actifs en Suisse, un nombre important a négligé de s’affilier à un organe de contrôle.
Le préposé fédéral Niklaus Huber, un avocat rompu aux subtilités des transactions financières, a d’emblée annoncé la couleur : il appliquera la loi, même si elle ne plaît pas à ses destinataires. Les retardataires seront frappés d’une amende et l’agrément des organisations privées de contrôle n’est délivré qu’après un examen attentif du dossier.
Cette volonté affichée de faire la chasse aux moutons noirs de la place financière suisse ne plaît pas à tout le monde. Selon l’hebdomadaire Die Weltwoche, des personnalités radicales Ð parmi elles l’ancienne présidente du Conseil national Heberlein, les députés Schiesser et Weigelt Ð s’activent pour que Kaspar Villiger réfrène les ardeurs du préposé. Or toutes ces personnalités sont à un titre ou à un autre directement liées à des intérêts de gestionnaires de fortune. jd

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